反洗钱宣传简报6篇
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反洗钱宣传简报 6 篇
反洗钱宣传简报 1
金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作 ，营造良好
的 社会氛图和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工
作领 导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、
突出 亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现
将我行 反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：
一、高度重视，认真落实
我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月
活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对
内培训为重点的《东亚银行江门支行关于 20
年反洗钱宣传月活动的实施方案》,对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，
确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工 作的沟通、协调和增
进 共识，确保活动按照预定方案进行。
二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样
今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、
见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。
(一)对外多方位、多梁道开展反洗钱宣传
1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度；
2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报，折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣
传 小册子：将反洗钱举报电话牌匮长期摆放在营业大堂的醒目位置：
3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与，合力预防、
协 同打击洗钱的良好社会氯围。
4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集
针 对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。
5、11 月 10 日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意
识” 为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队
伍， 提开反洗钱宣传的社会效果。
(二)对内开展各种形式的反洗钱培训
1、11 月 26 日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市
场 部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相
关业 务知识的熟悉程度。
2、分行合规部及反洗钱专岗以每句一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动浸形象和短小的案例及提示，用
轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书藉、微博和博客介绍……改变以往
枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。
通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认
知度明显提高，反洗钱宣传月活动成效显著，反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大
力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围
和类好的社会!
反洗钱宣传简报 2
为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打 击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影
响，**以监管部门的业务指引为宣传宗旨，根据**反洗钱宣传工作计划，于*年*月*日集中开展了反洗钱宣传活动。活动当天*
组织员工以发放宣传折页的形式，对**华联商厦商圈附近客户进行反洗钱基础知识的学习和普及，扩大宣传范围，使广大消费
者对金融机构反洗钱工作及相关规定形成初步了解，本次活动印发传单200 张
本次宣传内容紧扣“打击洗钱犯罪，构建和谐民生”,向市民介绍洗钱的概念、洗钱的主要方式、洗钱的危害等。以简单易懂
的形式内容向市民介绍洗钱的相关知识以及反洗钱的概念等。通过该活动宣传，提高消费者金融防范意识，及时远离洗钱犯罪，
切实保护消费者合法权益，保持社会安定，促进金融机构各项业务快速健康发展。
今后**继续将反洗钱宜传教育工作作为一项长期的重要工作，加大反洗钱的宣传培训力度，树立正确的反洗钱意识，严格履行
反洗钱义务，切实打击洗钱犯罪活动。
反洗钱宣传简报 3
为进一步提升金融机构的反洗钱履职能力，增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，进一步提升反洗钱责任意识，
秦汉新城支行积极响应号召开展反洗钱主题宣传活动。活动中我们向客户介绍洗钱活动的基本特征，揭示电信诈骗、银行卡诈
骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户警惕洗钱陷阱
等
通过本次宣传活动，客户了解了反洗钱的相关内容，提高了反洗钱意识，增强了金融安全意识，宣传活动取得
了良好的效果。秦汉新城支行今后将以营业网点为宣传阵地 ，持续积极引导社会公众了解洗钱行为的社会危害，加深了公众对
反洗钱工作的理解、支持与配合，营造良好的反洗钱氛围。
反洗钱宣传简报 4
为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金 融机构反洗钱工作，严厉打击各种如
涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声替，井向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。上
级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》,我行开展了反洗钱宣传月活动。
我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣传月活动。
小组成立后利用展会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。在准备阶
段，我行还统一定制了《反洗钱法》的宣传条福，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习
相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。
年 5月，我行在营业网点醒目位置县推《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行
反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我
行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期问通过多次指导我们工作，
年 11 月 19日我支行风险管
理 部人员和营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区
居民 进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗
钱义务、 金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大
的街区派 发宜传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营
业部营业场 所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公
众自觉加入到
反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询 150 人次，发放反洗钱宣传手册 260册，其他宣传资料 420 张。
摘要：
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反洗钱宣传简报6篇反洗钱宣传简报1金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛图和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：一、高度重视，认真落实我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经...
